El Congreso

El I Congreso de defensa de la persona jurídica abordará, de la mano de ponentes de primer nivel, los múltiples problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España. Desde la fase instructora, pasando por la del juicio oral a la de ejecución, de resultar condenada la corporación. Ante el relativo descontrol que se está percibiendo a día de hoy entre los principales operadores del proceso penal, jueces, fiscales y letrados, así como las corporaciones, que deben diseñar protocolos de defensa para el momento en el que reciban una querella o una intervención policial, se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicomprensivo del programa.

Los destinatarios del Congreso son, entre otros, los siguientes: Jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer.

 

Organización

Dirección:

  • Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog en ocasiones veo reos.

Coordinación:

  • Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

Precio


240 Euros

Más Información


Descuento del 30% para asociados/as a la World Compliance Association.  Código descuento (CN-81K23T9A) 

Descuento del 20% para asociados entidades colaboradoras (Wolters KluwerREA, FIASEP, ACCORS, ACCID, Fundación Universitaria Behavior & Law, COMPCAT, AEECF, ICA Coruña) Código descuento  (CN-KYWU6SG) 

El precio incluye:

  • Coffe Break
  • Almuerzo durante las jornada del Congreso
  • Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.)
  • Titulo/Diploma de Asistencia y aprovechamiento

 

HOTEL RECOMENDADO:  PETIT PALACE CHUECA - PETIT PALACE TRIBAL

Gracias al acuerdo de colaboración entre la WCA y la cadena Petit Palace, los asistentes podrán beneficiarse del 15% de descuento que les ofrecemos bajo las siguientes condiciones:  

  • Nombre del código promocional: WCAOCTUBRE
  • Descuento del 15% sobre todas las tarifas y habitaciones disponibles en Petit Palace Chueca y Petit Palace Triball.
  • Válido para reservas efectuadas desde hoy hasta el 24 de octubre de 2018.
  • Reservas con fecha de estancia entre el 11 de octubre y el 24 de octubre de 2018. 

Para poder aplicar el descuento, debe seguir los siguientes pasos: 

  • Acceder a la web individual de cada hotel seleccionado o en la web de Petit Palace (www.petitpalace.com) clicando en el hotel acordado.
  • Insertar en el campo de código promocional: WCAOCTUBRE
  • En los precios resultantes ya se encontraría aplicado el descuento del 15%.  

Agenda del Congreso


JUEVES 18 DE OCTUBRE


8:35-9.00 Acreditación de participantes


09:00 - 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades


BLOQUE I: Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado en SIERRA ABOGADOS y consultor de corporate compliance en COMPLIANZA.

9.30 - 11.10 Las garantías procesales de la persona jurídica y la tutela de sus derechos constitucionales

11:10 - 11:40 Coffee break


BLOQUE II: Modera Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada y Socia del área mercantil de Artis Abogados.

11:40 - 12:30 La acreditación del cumplimiento normativo vs paper compliance

12:30-13:10 Las class actions penales

13:10-13:40 El compliance officer ante el proceso penal


13.40- 15.30 ALMUERZO


BLOQUE III: Modera Sr. D. Felipe García Hernández. Abogado. Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association. Socio en Circulo Legal.

15:30-16:25 Los acuerdos de evitación del juicio y las investigaciones internas

16:25-16:50 Las medidas cautelares


16:50 - 17:10 Coffee break

 


BLOQUE IV: Modera Profesor Dr. D. Guillermo Ruiz Blay. Abogado. Director General de "Polanco & Seijas Abogados"

17:10-17:40 El acto del juicio, especialidades procesales.

17:40-18:10 La ejecución de las penas. La figura del monitor norteamericano.


18:10 Clausura.

 


Afterworks

Ponentes del Congreso

Dña. Ana Carretero García

Vicerrectora de Responsabilidad Social de la UCLM

Dña. Verónica Suárez García

Socia del área mercantil en Artis Abogados

Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. D. Fidel Ángel Cadena Serrano

Fiscal de Sala Jefe ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco Núñez.

Magistrado Sala de Apelación de la Audiencia Nacional

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada

Fiscal de Delitos Económicos

María Díaz Aldao

Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en el Grupo Repsol

Prof. Dr. D. Jacobo Dopico Gómez-Aller

Catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III

Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Beviá

Profesor en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla la Mancha

Prof. Dr. D. Nicolás González Cuellar

Catedrático de Derecho Procesal de la UCLM y abogado.

Salvador Viada Bardají

Fiscal del Tribunal Supremo en Ministerio de Justicia

Sr. D. Diego Cabezuela Sancho

Socio en Circulo Legal. Vicepresidente de la World Compliance Association

Sr. D. Felipe García Hernández

Miembro de la Junta directiva de la WCA. Socio de Círculo Legal

Sr. D. José Antonio Tuero Sánchez

Socio Director del Área Penal y Compliance en Chávarri Abogados. Ex presidente de la Sección de abogados penalistas del ICAM

Sra. Dña. Beatriz Saura Alberdi

Abogada y Presidenta de la Sección de Compliance del ICAM.

Iván Martínez López

Presidente World Compliance Association. Director General INTEDYA. Director General PREVENSYSTEM.

Profesor Dr. D. Guillermo Ruiz Blay

ABOGADO. DIRECTOR GENERAL DE “POLANCO & SEIJAS ABOGADOS”.

Sr. D. Rubén Veiga Vázquez

Abogado en SIERRA ABOGADOS y consultor de corporate compliance en COMPLIANZA.

Inscripción al Congreso

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De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supone la imposibilidad de prestar el mismo. Asimismo, el participante con su el envío del formulario de inscripción consiente expresamente el tratamiento de los datos personales recogidos en la inscripción, tanto para el fin expresado anteriormente como para los siguientes fines:




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Declaro haber sido informado de poder ejercitar mis derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión (olvido), oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podré ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece en la siguiente cláusula, junto a copia de mi DNI.

Localización del Congreso

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C/ ​Caballero de Gracia 28 - Madrid - España

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