El Congreso

El II Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica abordará, de la mano de ponentes de primer nivel, los múltiples problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España. Desde la fase instructora, pasando por la del juicio oral a la de ejecución, de resultar condenada la corporación. Ante el relativo descontrol que se está percibiendo a día de hoy entre los principales operadores del proceso penal, jueces, fiscales y letrados, así como las corporaciones, que deben diseñar protocolos de defensa para el momento en el que reciban una querella o una intervención policial, se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicomprensivo del programa.

Los destinatarios del Congreso son, entre otros, los siguientes: jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer.

 

Organización

Dirección:

  • Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog en ocasiones veo reos.

Coordinación:

  • Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

Precio


Inscripción anticipada hasta el 13 de septiembre : 190 euros

A partir del 13 de septiembre: 240 euros

 

Actividades adicionales

Taller día previo (16/10)

  • Inscripción anticipada hasta el 13 de septiembre: 80 euros
  • A partir del 13 de septiembre: 100 euros

Más Información


Descuento del 30% para asociados/as a la World Compliance Association (taller excluido).  Código descuento (CN-81K23T9A) 

Descuento del 20% para asociados entidades colaboradoras  (taller excluido). Código descuento  (CN-KYWU6SG) 

El precio incluye:

  • Coffee break
  • Almuerzo durante la jornada del Congreso
  • Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.)
  • Titulo/Diploma de asistencia y aprovechamiento

(*) NOTA: Se ruega a las personas celiacas o con algún tipo de alergia lo comuniquen a la organización para poder prever un menú especial:  administracion@worldcomplianceassociation.com

Agenda del Congreso

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE


Taller


BLOQUE I: Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado en Sierra Abogados (La Coruña) y Consultor en SF Compliance

17:00-17:30 Algunas cuestiones relativas al delito de blanqueo de capitales relacionadas con la responsabilidad penal de la persona jurídica

17:30-18:30 Introducción al derecho procesal de la persona jurídica


18:30- 19:00 Pausa


BLOQUE II. Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado en Sierra Abogados (La Coruña) y Consultor en SF Compliance

19:00-19:30 Problemas prácticos en la implementación de programas de cumplimiento en las organizaciones

19:30-20:00 Los planes de igualdad en las organizaciones tras el Real Decreto Ley 6/2019


 

JUEVES 17 DE OCTUBRE


8:35-9.00 Acreditación de participantes


09:00 - 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades


BLOQUE I: Modera Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada y Directora de SF Formación y SF Compliance

9.30 - 10.45

Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo más reciente

Problemas prácticos en los procesos de personas jurídicas relacionados con los concursos e insolvencias


10.45- 11.15 Coffee break


BLOQUE II: Modera Sr. D. Jordi Gimeno Beviá. Prof Dr. en Derecho Procesal en la Universidad de Castilla la Mancha

11:15 - 12:30

Instrumentos de derecho comparado para la persecución y enjuiciamiento de personas jurídicas

Principales problemas relativos para la recuperación de activos en delitos cometidos por personas jurídicas. En especial, en atención a la cooperación jurídica internacional


BLOQUE III: Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado en SIERRA ABOGADOS y consultor en SF Compliance

12:30 – 14:00 

Análisis de la jurisprudencia menor más relevante 

Principales líneas de defensa de la persona jurídica

Mediación organizacional para la prevención de delitos en el seno de las organizaciones.


14:00- 15.30 ALMUERZO


BLOQUE IV: Modera Sr. D. Iván Martínez López. Presidente de la World Compliance Association.

15:30-17:00 Presente y futuro de la certificiación de sistemas de compliance


BLOQUE V:  Modera: D. Julio García Muñoz. Director ejecutivo. Unidad de Control Interno de la UCLM

17:00-17:45 Presentación del Observatorio de Compliance de la Universidad de Castilla la Mancha y World Compliance Association

17:45-18:15 El futuro de la responsabilidad civil y del mundo del seguro en el ámbito del compliance


18:15 Clausura.


Ponentes del Congreso

Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar

Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado

Iván Martínez López

Presidente World Compliance Association. Director General INTEDYA. Director General PREVENSYSTEM.

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada

Fiscal de Delitos Económicos

Sr. D. Rubén Veiga Vázquez

Abogado en Sierra Abogados (La Coruña) y Consultor en SF Compliance

Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Beviá

Profesor en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla la Mancha

Ilmo. Sr. D. Rafael Fernández de Páiz

Fiscal. Letrado del CGPJ. Jefe de sección de formación continua en el CGPJ

Prof. Dr. D. Bernardo del Rosal Blasco

Catedrático de Derecho Penal y abogado

Sr. D. Emilio Hernández Muñoz

Abogado en Iberdrola y Solicitor of the Law Society or Scotland.

Prof Dr. D. Adán Nieto Martín

Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Castilla la Mancha

Sr. D. Sergio García-Valle Pérez

Abogado y Presidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Sr. D. Jesús Lorenzo Aguilar

Director General en la Escuela de Mediación en ASEMED

Sr. D. Vicente Corral Escáriz

Comandante de la Guardia Civil

Dña. Paloma López Lemos

Directora del Área de certificación de sistemas de la World Compliance Association

D. Julio García Muñoz

Director Ejecutivo. Unidad de Control Interno de la UCLM

Sra. Dña. Verónica Suárez García

Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance

Sr. D. Alejandro García Ruíz

Director General de IMQ Ibérica SL

Inscripción al Congreso

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Declaro haber sido informado de poder ejercitar mis derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión (olvido), oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podré ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece en la siguiente cláusula, junto a copia de mi DNI.

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