II Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurí­dica

Presidente Internacional de la World Compliance Association.

CEO de INTEDYA Internacional. CEO de Prevensystem.

Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión del compliance, ISO19600 e ISO 37001. 

Auditor Jefe de Compliance. Compliance Officer Auditor Jefe de ISO 9001 e ISO 14001.

Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. Ethical Alliance Certified Member. 

Director de multitud de proyectos nacionales e internacionales de implementación de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 19600, UNE 19601 y Anti soborno ISO 37001 en Ministerios, organizaciones públicas y privadas. Asesor del Comité de normalización de la versión ISO 37001. Ponente en multitud de congresos y conferencia sobre compliance y anti corrupción.

Director académico y formador en programas universitarios sobre compliance.

Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).

Juan Antonio Frago Amada, nacido en Zaragoza en 1979. Supera las oposiciones de Jueces y Fiscales con 26 años. Ejerce en Santiago de Compostela entre 2007 y 2010, extranjería y siniestralidad laboral y desde esa fecha en La Coruña, primero en el grupo de delitos urbanísticos y medioambientales y perteneciendo desde 2014 al grupo de delitos económicos. Doctorando por ICADE (Derecho procesal).

4 premios de Derecho penal y Medalla de Oro al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo, con distintivo rojo, concedida por el Consejo General de Titulados Superiores en Relaciones Industriales y Licenciados en Ciencias del Trabajo de España.

Ha impartido más de 125 conferencias en diversos foros (Colegios de Abogados de Madrid, Barcelona, Ferrol, Zaragoza, Huelva, Agencia Tributaria grupo de mando de Gestión Tributaria, Servicio de Vigilancia Aduanera, Guardia Civil) y ciudades (Moscú, Murcia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Huelva, Sevilla, Vigo, etc). Su blog "En ocasiones veo reos" supera 2’3 millones de visitas. Con un libro de casos prácticos de derecho procesal (Editorial Ezcurra), además de Actualidad Compliance 2018 (Editorial Aranzadi) y un capítulo de libro (Actualidad Penal 2017, Ed. Tirant Lo Blanch) codirigiendo y escribiendo un capítulo en otro libro (Actualidad Penal 2019, Ed. Tirant Lo Blanch), y 22 artículos publicados sobre derecho penal y procesal penal. Ha intervenido, con sentencias condenatorias, en todo tipo de delitos de corrupción y económicos, siendo su especialidad la descapitalización empresarial y el derecho penal de la persona jurídica. Ha recuperado más de 10 millones de euros efectivos para las arcas públicas.

Abogado en Sierra Abogados (La Coruña) y Consultor en SF Compliance. Licenciado en Derecho por la Universidad de A Coruña y vocal de la Sección de Compliance del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña.

Obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y el Diploma en Compliance del Programa Superior del Instituto de Empresa ( IE Law School), y el Titulo de Postgrado en Compliance por la Universidad Carlos III de Madrid y por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha asistido a multitud de cursos y jornadas dirigidas a profundizar en la formación de tan novedosa materia.

Cuenta con una amplia experiencia como abogado y asesor jurídico de particulares y empresas como resultado de más de diez años de ejercicio profesional. Es experto en diversas ramas del derecho procesal, y asimismo es letrado externo de Corporaciones Locales prestando asesoramiento jurídico integral a dichos entes.

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) con calificación de Sobresaliente.

Colegiado desde 1994 en el Iltre Colegio de Abogados de Madrid (col no. 54.371), ostenta desde 2013 la condición de Solicitor de la Law Society of Scotland (ID 42281) y Notario Público en Escocia (Reino Unido). En marzo de 2016 obtuvo la acreditación como Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP-I) y es miembro (nº 00167318) de la Society of Corporate Compliance and Ethics desde diciembre de 2015.

Inició su carrera profesional en despachos de primer nivel en los que trabajó durante más de 9 años. Ingresó en el Grupo Iberdrola en 2004 como abogado de la asesoría jurídica del Negocio de Renovables. Entre 2010 Y 2013 trabajó en el Reino Unido, desde donde acometió la adaptación del negocio de Renovables a la UK Bribery Act

Tras su paso por el Reino Unido, se incorporó en julio de 2013 a los servicios jurídicos de Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. donde se ocupó de los temas de gobierno corporativo y Compliance de esa sociedad y sus filiales. Desde julio de 2017 es miembro de los Servicios Jurídicos de Iberdrola España, S.A. y asesor de la Fundación Iberdrola España

Adán Nieto Martín es Catedrático de Derecho penal en la Universidad de Castilla la Mancha, y subdirector de su Instituto de Derecho penal europeo e internacional. Sus campos de investigación más importantes son el derecho penal europeo y el derecho penal de la empresa. Es uno de los máximos especialistas de nuestro país en cumplimiento normativo. Materia sobre la que ha escrito numerosos artículos, impartido conferencias en los más prestigiosos foros y dirigido el Manual de cumplimiento en la empresa (Tiran lo Blanch, 2015). Igualmente ha sido pionero en nuestro país en adaptar el cumplimiento normativo al sector público. Su estudio sobre “Public compliance. Prevención de la corrupción en las administraciones públicas” (Colección Marino Barbero Santos, 2015) recibió el premio a la mejor monografía en Ciencias Sociales en 2015.  Es director del curso de postgrado en cumplimiento normativo de la Universidad de Castilla la Mancha y profesor en los cursos de post grado que imparte en esta materia la Universidad Carlos III y la Universidad de Barcelona. Ha asesorado a múltiples empresas en la implantación y desarrollo de programas de cumplimiento 

Alejandro García, es Director General de la Entidad de Certificación IMQ IBERICA, organización cuya finalidad es la auditoria y certificación de Sistemas de Gestión, Productos y Formación.  Alejandro es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Mediador de Seguros Titulado, Master en Calidad y Certificación, Master en PRL en la 3 especialidades, además de poseer diferentes cursos de auditor jefe en normas ISO.

Alejandro ha trabajo cómo consultor de Sistemas de Gestión en empresas consultoria y cómo auditor jefe de Sistemas  y Director Comercial en BSI, con más de 20 años de experiencia en el sector

Business Line Manager. Servicios de Compliance en TÜV SÜD en España y Portugal

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.